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    黑平台Sunray Forex被实名举报,背后牵连12家黑平台

    外汇天眼   |   2021-07-09 18:24:23

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    摘要:现如今黑平台诈骗案一直高发,许多投资者因此被诈骗,尽管我们和警方都在尽力提高投资者的防骗意识,但还是有许多投资者因此被骗。

      现如今黑平台诈骗案一直高发,许多投资者因此被诈骗,尽管我们和警方都在尽力提高投资者的防骗意识,但还是有许多投资者因此被骗。这其中的原因,一方面是因为投资者不够谨慎,另一方面则是市面上黑平台众多。

      近日外汇天眼收到一则针对交易商Sunray Forex的实名举报,该投资者被网友诱导入金,中途察觉反常,在外汇天眼调查发现诸多问题后出金,但被客服各种阻挠。经调查,这家平台不仅是黑平台,更是涉及12家存疑的平台。

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      案件曝光

      廖女士首次接触该交易商是在今年6月份,平台是由一位陌生的网友推荐,该网友名叫李洋,声称自己是贸易老板副业投资黄金期货,做过银行外汇留英但英文很烂,对廖女士每天嘘寒问暖,并打电话表达爱意。

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      随后开始声称帮助廖女士理财,在该网友的诱导之下,廖女士入金近2万美金,也开始担心自己是否遇到骗子,于是通过网络和外汇天眼发现该平台,存在许多问题,便要求出金,但客服说先缴20.6%税金,于是向网友借一万美金,但是该网友就是不肯汇入自己的币安钱包,而是直接汇入自己的账户中。

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      等廖女士盈利之后,客服又抬高税金,而网友这边也不管自己借出的1万美金,至此廖女士意识到被骗,开始投诉维权。

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      该诈骗属于典型的杀猪盘诈骗。明显该网友就是黑平台团伙中的一员,其身份很可能也是假的,通过盗取被人的图来诈骗投资者。总之就是一个彻头彻尾的骗局。

      

      黑平台Sunray Forex

      在这起案件中,很可惜的是廖女士没有早点调查该交易商。在外汇天眼中该交易商评分仅1.01,无任何监管牌照,存在很大问题。

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      调查官网发现,平台根本牛头不对马嘴,主页是一个宣传MT5的平台,连自己的平台Logo都没有。

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      同时在官网中我们发现该平台竟然声称自己公司是TOP WEALTH

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      不仅名称改了,还声称自己有多件监管机构的牌照。首先名称不对暂且不论,关于NFA介绍就存在很大问题。这段介绍就说明这是一家黑平台。

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      平台竟然声称自己持有美国NFA豁免商品交易顾问资质。听起来高大上,其实就是个糊弄人的牌照。

      美国NFA牌照目前分两种;一种是非会员,另一种是正式会员的。非会员:是豁免牌照,有监管号,网站上显示非会员。注册时间快相对价格便宜,最主要是没有含金量没有监管力度。正式会员:外汇期货牌照,有监管号。网站上显示正式会员,和相关公司信息。申请周期慢,需参加NFA的考试,注册费用高,有维护费用。

      总的来说在NFA注册的非会员,所谓的豁免就是免除监管,NFA允许初步申请CPO/CTA资质监管豁免,但是前提是得承诺:不得在美国开展运营,不得有美国人的资金,不得有美国人股东!有这牌照都不好意思拿出来,这平台反倒引以为荣。

      背后的12个黑平台

      通过上面的分析我们可以断定所谓的TOP WEALTH也是黑平台,通过在外汇天眼的调查取证也确实如此。在外汇天眼中存在两家名为TOP WEALTH的平台,评分都不高且都没有监管。

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      通过官网调查,该平台官网也属于粗制滥造的平台,官网中也没有关于监管牌照的任何信息。

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      除了这两个Sunray Forex涉及的平台,通过外汇天眼的关系族谱发现,该平台相关白标高达10个。这些平台全部飘红,不是平台无任何监管,就是套牌,无一例外。

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    相关白标
    Regina Forex 暂无监管
    topologyfis 暂无监管
    Max 暂无监管
    Carnival Forex 暂无监管
    SUNAC 暂无监管
    Hengry 疑似套牌
    Jinstonfx 暂无监管
    TiFu Global Limited 暂无监管
    RICH FX 暂无监管
    Btceth 暂无监管

      由此可见该平台背后可能是一个犯罪团伙在作案,通过不断地换皮诈骗投资者的钱财。

      总结

      在外汇天眼中,类似的拔出萝卜带出泥的曝光案件已是常事,在这次曝光的案件中,最为惋惜的是该平台并没有对平台进行伪装,可以说只要投资者进行调查了,就一定能识别黑平台的骗局,因此每一位投资者都需引以为鉴,对任何投资平台都要进行严格的审核。

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